Kallelse till årsstämma i Saab AB
AktieÀgarna i Saab Aktiebolag (org. nr 556036-0793) kallas till ÄrsstÀmma tisdagen den 13 april 2021 kl. 15:00.
Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stÀmman ska hÄllas genom elektronisk uppkoppling med aktieÀgarna med stöd av de tillfÀlliga lagregler som gÀller under 2021. Detta innebÀr att stÀmman kommer att genomföras utan fysisk nÀrvaro av aktieÀgare, ombud eller utomstÄende. AktieÀgares utövande av röstrÀtt pÄ stÀmman kan endast ske genom att aktieÀgare deltar online eller poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.
RĂTT ATT DELTA SAMT ANMĂLAN
AktieÀgare som önskar delta i ÄrsstÀmman online ska:
- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 1 april 2021,
- dels senast onsdagen den 7 april 2021 anmÀla sig
- pĂ„ telefon 013-18 20 55 (vardagar kl. 09:00 â 17:00),
- per post till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
- per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller
- via bolagets webbplats: www.saab.com/arsstamma.
AktieÀgare som önskar delta i ÄrsstÀmman genom poströstning ska:
- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 1 april 2021,
- dels senast mÄndagen den 12 april 2021 anmÀla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan sÄ att poströsten Àr Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.
AktieÀgare som har sina aktier förvaltarregistrerade mÄste tillfÀlligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. röstrÀttsregistrering) för att ha rÀtt att efter anmÀlan delta i stÀmman. SÄdan registrering begÀrs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sÄdan tid i förvÀg som förvaltaren bestÀmmer. RöstrÀttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 7 april 2021 kommer att beaktas vid framstÀllningen av aktieboken.
För att möjliggöra att stÀmman hÄlls online har styrelsen med stöd av de tillfÀlliga lagregler som gÀller under 2021 beslutat att Àven den som inte Àr aktieÀgare kan följa förhandlingarna vid stÀmman.
AktieÀgare som anmÀler sig för deltagande online kan vÀlja att ÀndÄ poströsta.
För aktieÀgare som inte önskar rösta eller stÀlla frÄgor online kommer det finnas möjlighet att följa stÀmman via bolagets webbplats, www.saab.com/arsstamma. Det krÀvs inte nÄgon anmÀlan för att enbart följa stÀmman via webbplatsen.
à rsstÀmman kommer att hÄllas pÄ svenska med engelsk textning.
DELTAGANDE OCH RĂSTNING ONLINE
AktieÀgare som vill delta online mÄste anmÀla detta senast onsdagen den 7 april 2021 pÄ det sÀtt som anges ovan. Vid anmÀlan ska aktieÀgare uppge namn, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt eventuella bitrÀden. AktieÀgare som vill delta online via ombud ska Àven anmÀla detta inom samma tid och pÄ det sÀtt som anges ovan varvid fullmakt i original ska skickas till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. FullmaktsformulÀr tillhandahÄlls av bolaget pÄ begÀran och finns Àven tillgÀngligt pÄ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma. Om aktieÀgaren Àr en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare skickas till ovan angiven adress.
Inloggningsuppgifter och ytterligare instruktioner för deltagande online kommer att skickas till aktieĂ€gare och ombud som anmĂ€lt sig för deltagande i stĂ€mman online. Instruktioner för deltagande online finns ocksĂ„ tillgĂ€ngliga pĂ„ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma. Uppgifterna kommer att skickas ut löpande, allt eftersom aktieĂ€gare anmĂ€ler sig, till den postadress som finns angiven i aktieboken respektive den adress till ombudet som uppgivits i anmĂ€lan. AktieĂ€gare som Ă€r fysiska personer kan â genom att anmĂ€la sig via bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma, identifiera sig med BankID samt uppge sin e-postadress â vĂ€lja att istĂ€llet fĂ„ uppgifterna via e-post. PĂ„ stĂ€mmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 14:30 och mĂ„ste ha skett senast kl. 15:00. Efter kl. 15:00 kan inloggning för deltagande online inte ske. Deltagande online administreras av Euroclear Sweden AB och dess underleverantör Lumi. För att delta i stĂ€mman ska deltagaren pĂ„ stĂ€mmodagen gĂ„ in pĂ„ Lumis webbplats https://web.lumiagm.com och ange dels 128-883-090 som mötes-ID, dels det unika anvĂ€ndarnamn och lösenord som skickats ut till anmĂ€lda deltagare.
För den som deltar online gÀller följande regler (som deltagaren accepterar genom att vÀlja att delta online).
- Det kommer att finnas möjlighet att stÀlla frÄgor online under stÀmman via en chattfunktion.
- För att kunna delta och rösta online krÀvs en stabil nÀtverksförbindelse under stÀmmans hela förlopp, vilket Àr aktieÀgarens eller ombudets eget ansvar. Deltagande online kan ske via dator, smartphone eller annan internetansluten enhet. Saab har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning online. Det kan ÀndÄ inte uteslutas att nÄgon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Det Àr dÀrför viktigt att observera att den som vill vara helt sÀker pÄ att kunna rösta bör vÀlja att poströsta.
- En aktieÀgare som anmÀlt sig för deltagande i ÄrsstÀmman online har möjlighet att rösta per post enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan och ÀndÄ delta i ÄrsstÀmman online, exempelvis för att kunna stÀlla frÄgor. Om aktieÀgare som poströstat vÀljer att delta online kommer poströsten fortsatt att gÀlla, om inte aktieÀgararen deltar i en omröstning online under stÀmman. Om aktieÀgaren under stÀmmans gÄng skulle vÀlja att delta i en omröstning online kommer avgiven röst att ersÀtta tidigare inskickad poströst i den/de beslutspunkten/-punkterna.
POSTRĂSTNING
AktieÀgarna fÄr utöva sin röstrÀtt vid stÀmman genom att rösta pÄ förhand, s.k. poströstning. För poströstning ska ett sÀrskilt formulÀr anvÀndas. FormulÀret finns tillgÀngligt pÄ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma. Vid enbart poströstning krÀvs ingen separat anmÀlan till stÀmman.
Det ifyllda och undertecknade formulÀret mÄste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast mÄndagen den 12 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formulÀret ska skickas med post till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. AktieÀgare som Àr fysiska personer kan Àven avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. SÄdana elektroniska röster mÄste avges senast mÄndagen den 12 april 2021.
Om aktieÀgaren poströstar genom ombud ska fullmakt bilÀggas formulÀret. FullmaktsformulÀr tillhandahÄlls av bolaget pÄ begÀran och finns Àven tillgÀngligt pÄ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma. Om aktieÀgaren Àr en juridisk person ska Àven registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare bilÀggas formulÀret.
AktieÀgaren fÄr inte förse poströsten med sÀrskilda instruktioner eller villkor. Om sÄ sker Àr rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformulÀret och pÄ https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.
FRĂ GOR OCH AKTIEĂGARES RĂTT ATT ERHĂ LLA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och VD ska, om nÄgon aktieÀgare begÀr det och styrelsen anser att det kan ske utan vÀsentlig skada för bolaget, vid stÀmman lÀmna upplysningar om förhÄllanden som kan inverka pÄ bedömningen av ett Àrende pÄ dagordningen, förhÄllanden som kan inverka pÄ bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhÄllande till annat koncernföretag. AktieÀgare som deltar online har möjlighet att stÀlla frÄgor vid stÀmman i en chattfunktion och kan Àven skicka in frÄgor i förvÀg per e-post till agm@saabgroup.com, för att fÄ frÄgorna besvarade vid stÀmman. En moderator kommer att sortera och kategorisera stÀllda frÄgor för att underlÀtta för stÀmmoordföranden och undvika upprepningar.
DÀrutöver kan begÀran om upplysningar framstÀllas med post till Saab AB, à rsstÀmma 2021, Box 7808, 103 96 Stockholm, eller med e-post till agm@saabgroup.com, senast den 3 april 2021. Upplysningarna lÀmnas dÄ genom att de hÄlls tillgÀngliga pÄ Saabs huvudkontor pÄ Olof Palmes Gata 17 i Stockholm, och pÄ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma, senast den 8 april 2021. Upplysningarna skickas ocksÄ inom samma tid till den aktieÀgare som har begÀrt dem och uppgett sin adress.
DAGORDNING
- Val av ordförande vid stÀmman
- Val av justeringsmÀn
- GodkÀnnande av röstlÀngden
- GodkÀnnande av dagordningen
- FrÄga om stÀmman blivit behörigen sammankallad
- FramlÀggande av Ärsredovisningen och revisionsberÀttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberÀttelsen, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersÀttningar till ledande befattningshavare har följts
- Anförande av verkstÀllande direktören
- Beslut om
- FaststÀllelse av moderbolagets resultatrÀkning och balansrÀkning samt koncernresultatrÀkningen och koncernbalansrÀkningen
- Dispositioner betrÀffande vinst enligt den faststÀllda balansrÀkningen och avstÀmningsdag för utdelning
- Ansvarsfrihet Ät styrelseledamöterna och verkstÀllande direktören
- FaststÀllande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter
- FaststÀllande av arvode Ät styrelse och revisor
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Nyval av Henrik Henriksson
- Omval av Micael Johansson
- Omval av Danica Kragic Jensfelt
- Omval av Sara Mazur
- Omval av Johan Menckel
- Omval av Daniel NodhÀll
- Omval av Bert Nordberg
- Omval av Cecilia Stegö ChilĂČ
- Omval av Erika Söderberg Johnson
- Omval av Marcus Wallenberg
- Omval av Joakim Westh
- Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande
- Val av revisorer och revisorssuppleanter
- Beslut om godkÀnnande av ersÀttningsrapport
- Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersÀttning och andra anstÀllningsvillkor för ledande befattningshavare
- Beslut om styrelsens förslag till ett lÄngsiktigt incitamentsprogram 2022 samt förvÀrv och överlÄtelse av egna aktier
- Införande av LTI 2022 â Aktiesparprogram 2022, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram SĂ€rskilda Projekt 2022
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvÀrv av aktier och beslut om överlÄtelser till deltagarna i LTI 2022 av egna aktier
- Aktieswapavtal med tredje part
- Beslut om styrelsens förslag till förvÀrv och överlÄtelse av egna aktier
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvÀrv av egna aktier
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlÄtelse av egna aktier i samband med företagsförvÀrv
- ĂverlĂ„telse av egna aktier för att tĂ€cka kostnader i anledning av tidigare Ă„r inrĂ€ttade incitamentsprogram
- Beslut om Àndring av bolagsordningen
- Beslut om förslag frÄn aktieÀgaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen att stoppa alla Saabs leveranser av krigsmateriel till de stridande parterna i kriget i Jemen, vÀrldens vÀrsta humanitÀra katastrof
- StÀmmans avslutande
BESLUTSFĂRSLAG:
VALBEREDNINGENS FĂRSLAG TILL ORDFĂRANDE VID Ă RSSTĂMMAN (punkt 1)
I valberedningen ingÄr Petra Hedengran, Investor AB (ordförande), Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, Anders Algotsson, AFA FörsÀkring samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.
Valberedningen föreslÄr advokat Eva HÀgg som ordförande pÄ ÄrsstÀmman eller, vid hennes förhinder, den person som valberedningen anvisar.
STYRELSENS FĂRSLAG TILL JUSTERINGSMĂN (punkt 2)
Styrelsen föreslÄr Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, och Anders Algotsson, AFA FörsÀkring, eller vid förhinder för nÄgon av dem eller bÄda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stÀmmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar Àven att kontrollera röstlÀngden och att inkomna poströster blir rÀtt Ätergivna i stÀmmoprotokollet.
GODKĂNNANDE AV RĂSTLĂNGDEN (punkt 3)
Den röstlÀngd som föreslÄs godkÀnnas Àr den röstlÀngd som upprÀttas av Euroclear Sweden AB pÄ uppdrag av bolaget, baserat pÄ bolagsstÀmmoaktieboken, inkomna poströster och personer som loggat in för deltagande i ÄrsstÀmman online, samt kontrollerad av justeringspersonerna.
STYRELSENS FĂRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTĂMNINGSDAG (punkt 8 b)
Styrelsen föreslÄr en utdelning om 4,70 kronor per aktie. Som avstÀmningsdag föreslÄs torsdagen den 15 april 2021. Om bolagsstÀmman beslutar i enlighet med detta förslag berÀknas utbetalning av utdelningen ske frÄn Euroclear Sweden AB tisdagen den 20 april 2021.
VALBEREDNINGENS FĂRSLAG TILL STYRELSE, REVISOR OCH ARVODEN (punkt 9-12)
Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Valberedningen föreslÄr elva styrelseledamöter och inga suppleanter.
Valberedningen föreslÄr att till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.
Arvode Ät styrelse och revisor (punkt 10)
Valberedningen föreslÄr en höjning av styrelsearvodet till 1 975 000 (1 900 000) kronor till styrelseordföranden, till 725 000 (700 000) kronor till vice ordföranden och till 645 000 (620 000) kronor vardera till övriga stÀmmovalda styrelseledamöter som inte Àr anstÀllda i bolaget.
Valberedningen föreslÄr vidare en höjning av ersÀttningen för arbete i revisionsutskottet till 275 000 (250 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och till 175 000 (165 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Avseende ersÀttning för arbete i ersÀttningsutskottet föreslÄs en höjning till 155 000 (150 000) kronor till ordförande i ersÀttningsutskottet och 95 000 (90 000) kronor vardera till övriga ledamöter i ersÀttningsutskottet.
Valberedningen föreslÄr att revisorsarvode skall utgÄ enligt godkÀnd rÀkning.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande (punkt 11)
Valberedningen föreslĂ„r omval av följande styrelseledamöter: Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel NodhĂ€ll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö ChilĂČ, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh.
Valberedningen föreslÄr nyval av Henrik Henriksson. Sten Jakobsson har avböjt omval.
Henrik Henriksson Àr verkstÀllande direktör och koncernchef för Scania AB t.o.m. den 30 april 2021 och tilltrÀder dÀrefter som verkstÀllande direktör för H2 Green Steel. Han Àr vidare styrelseledamot i Scania AB, Hexagon AB och AB Electrolux. Han har tidigare haft ett flertal ledande befattningar inom Scania, bland annat som Head of Sales and Marketing och exportdirektör i Sydafrika. Henrik Henriksson Àr civilekonom och han Àr född 1970.
Valberedningen föreslÄr Àven omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB.
Information om samtliga föreslagna ledamöter finns pÄ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma.
Val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)
Valberedningen föreslÄr, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) utses till revisor för perioden frÄn slutet av ÄrsstÀmman 2021 intill slutet av ÄrsstÀmman 2022.
Under 2020 har Saab genomfört ett offentligt upphandlingsförfarande enligt EUs revisorsförordning. Efter en helhetsbedömning av de inkomna anbuden, med beaktande av resultatet av urvalsprocessen samt en analys av urvalskriterierna som anvÀnts (erfarenhet och expertis, global rÀckvidd och koordinering, team, revisionsplan, verktyg och tekniska hjÀlpmedel, övergÄngsplan, oberoende och arvode), har revisionsutskottet beslutat att rekommendera omval av PWC till revisor vid ÄrsstÀmman 2021, eller i andra hand att Deloitte utses till revisor. Valberedningen föreslÄr sÄledes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PWC till bolagets revisor med en mandattid om ett Är, det vill sÀga intill slutet av ÄrsstÀmman 2022. Valberedningen har informerats om att styrelsen i Saab stÀller sig bakom förslaget.
STYRELSENS FĂRSLAG TILL GODKĂNNANDE AV ERSĂTTNINGSRAPPORT (punkt 13)
Styrelsen föreslÄr att bolagsstÀmman beslutar om att godkÀnna styrelsens ersÀttningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för rÀkenskapsÄret 2020.
STYRELSENS FĂRSLAG TILL RIKTLINJER FĂR ERSĂTTNING OCH ANDRA ANSTĂLLNINGSVILLKOR FĂR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 14)
Bakgrund och motiv
ErsÀttningsutskottet har utvÀrderat tillÀmpningen av riktlinjerna för ersÀttning till ledande befattningshavare i Saab AB som beslutades av ÄrsstÀmman 2020 och de gÀllande ersÀttningsstrukturerna och ersÀttningsnivÄerna i bolaget.
ErsÀttningsutskottet har rekommenderat styrelsen att föreslÄ ÄrsstÀmman 2021 att godkÀnna ersÀttningsriktlinjer med i princip samma innehÄll som de riktlinjer som beslutades vid ÄrsstÀmman 2020. Vad gÀller pension föreslÄs dock en Àndring för att marknadsanpassa pensionsförmÄnerna för nya ledande befattningshavare.
Mot ovanstÄende bakgrund föreslÄr styrelsen att ÄrsstÀmman beslutar om nedanstÄende riktlinjer för ersÀttning och andra anstÀllningsvillkor för ledande befattningshavare. Det Àr styrelsen som slutligen faststÀller ersÀttningen till de ledande befattningshavarna inom den ram som riktlinjerna föreskriver.
Riktlinjer
Med ledande befattningshavare avses verkstÀllande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Denna krets framgÄr av bolagets webbplats. Styrelseledamöter i Saab AB omfattas i vissa sÀrskilda fall av dessa riktlinjer, se nedan. Inga styrelsearvoden skall utgÄ för koncernledningens deltagande i styrelser för affÀrsomrÄden eller Saabs dotterbolag. Riktlinjerna omfattar inte ersÀttning som beslutas av bolagsstÀmman.
Dessa riktlinjer gÀller frÄn ÄrsstÀmman 2021 och tillÀmpas pÄ ersÀttningar som avtalas, och förÀndringar som görs i redan avtalade ersÀttningar, efter det att riktlinjerna antagits av ÄrsstÀmman.
Riktlinjernas frÀmjande av Saabs strategi, lÄngsiktiga intressen och hÄllbarhet
Ett framgÄngsrikt genomförande av Saabs affÀrsstrategi och tillvaratagandet av bolagets lÄngsiktiga intressen, inklusive dess hÄllbarhet, förutsÀtter att bolaget kan rekrytera och behÄlla ledande befattningshavare. För detta krÀvs att Saab kan erbjuda marknadsmÀssiga och konkurrenskraftiga totalersÀttningar anpassade efter bolagets utveckling och situation, vilket dessa riktlinjer möjliggör. ErsÀttningsstrukturerna skall sÄ lÄngt möjligt prÀglas av förutsÀgbarhet, sÄvÀl betrÀffande kostnaden för företaget, som förmÄnen för den anstÀllde och vara baserade pÄ faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. AvstÀmningar skall göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.
För information om bolagets affÀrsstrategi, se den externa hemsidan www.saab.com.
Fast ersÀttning
Den fasta ersÀttningen skall bestÄ av kontant lön. Den fasta lönen revideras varje Är per den 1 januari för hela koncernledningen. Den fasta lönen skall vara marknadsmÀssig och baseras pÄ faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.
Rörlig ersÀttning
Saabs verksamhet kÀnnetecknas i huvudsak av utveckling av komplexa produkter och system. Produkterna marknadsförs, vidareutvecklas, produceras och underhÄlls under lÄng tid, i vissa fall tre till fyra decennier, med som regel betydande investeringar och lÄnga kundrelationer över hela vÀrlden. Det Àr dÀrför viktigt att de ledande befattningshavarna har en lÄngsiktig syn pÄ och engagemang i bolagets verksamhet och vinst. DÀrmed Àr lÄngsiktig rörlig ersÀttning sÀrskilt vÀl lÀmpad för Saab och dess aktieÀgare. Saab betalar dÀrför normalt inga kortsiktiga rörliga kontantersÀttningar till VD eller övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersÀttningen bestÄr istÀllet av lÄngsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstÀmman och dÀrmed inte omfattas av dessa riktlinjer. VD och ledande befattningshavare Àr berÀttigade att delta i dessa program. Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman 2021 fattar beslut om ett lÄngsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022). Styrelsens avsikt Àr att Àven inför kommande ÄrsstÀmmor föreslÄ ÄrsstÀmman lÄngsiktiga incitamentsprogram. Villkoren och kostnaden för bolagets lÄngsiktiga incitamentsprogram redovisas i styrelsens fullstÀndiga förslag till respektive ÄrsstÀmma.
Vid extraordinÀra omstÀndigheter kan överenskommelser av engÄngskaraktÀr trÀffas om kontant rörlig ersÀttning, förutsatt att sÄdana arrangemang endast görs pÄ individnivÄ i syfte att rekrytera eller behÄlla personal, eller som ersÀttning för extraordinÀra arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter, och att sÄdan ersÀttning aldrig överstiger ett belopp motsvarande den fasta Ärslönen samt ej utges mer Àn en gÄng per Är och per individ. SÄdan ersÀttning skall inte vara pensionsgrundande sÄvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestÀmmelser. Beslut om sÄdan ersÀttning skall fattas av styrelsen pÄ förslag av ersÀttningsutskottet.
I övrigt skall rörlig kontant ersÀttning inte utgÄ.
Ăvriga förmĂ„ner
Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan ges rĂ€tt till övriga förmĂ„ner i enlighet med lokal praxis. FörmĂ„nerna skall bidra till att underlĂ€tta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Ăvriga förmĂ„ner kan vara till exempel tjĂ€nstebil, resor, bostad och sjukvĂ„rdsförsĂ€kring.
VÀrdet av förmÄner skall motsvara vad som kan anses vara rimligt i förhÄllande till praxis pÄ marknaden. För förmÄner som till exempel tjÀnstebil och sjukvÄrdsförsÀkring fÄr vÀrdet uppgÄ till högst 5 procent av den fasta Ärslönen. Vidare kan befattningshavare pÄ individnivÄ ges rÀtt till bostad och resor, varvid vÀrdet av sÄdana förmÄner fÄr uppgÄ till högst 25 procent av den fasta Ärslönen.
För befattningshavare vilka Àr stationerade i annat land Àn sitt hemland fÄr ytterligare ersÀttning och andra förmÄner utgÄ i skÀlig omfattning med beaktande av de sÀrskilda omstÀndigheter som Àr förknippade med sÄdan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ÀndamÄl sÄ lÄngt möjligt skall tillgodoses. SÄdana förmÄner fÄr sammanlagt uppgÄ till högst 30 procent av den fasta Ärslönen.
Pension
PensionsÄldern skall vara 65 Är. Ledande befattningshavare skall ha rÀtt till pensionsförmÄner enligt ITP-avtalet och kan Àven omfattas av Nya Saab-planen. PensionsförmÄner enligt den Nya Saab-planen skall vara premiebaserade och avsÀttningar sker mÄnadsvis. Enligt den Nya Saab-planen sker avsÀttningar för Älderspension frÄn 65 Är pÄ lönedelar över 30 inkomstbasbelopp per Är, om sÄ inte redan sker enligt ITP1. Nya Saab-planen innebÀr avsÀttningar om 30 procent pÄ den del av Ärslönen som inte försÀkras enligt ITP-avtalet. à rliga avsÀttningar för pensionsförmÄnerna för en enskild ledande befattningshavare fÄr sammantaget inte överstiga 40 procent av den fasta Ärslönen.
Enligt den Nya Saab-planen har samtliga ledande befattningshavare, inklusive VD, vidare rÀtt till förstÀrkt sjukpension och efterlevandepension. FörstÀrkt sjukpension erhÄlls utöver allmÀn sjukförsÀkring och ITP-avtalets sjukpension och berÀknas enligt procentsatser av pensionsgrundande lön, 10-65 procent i olika löneintervall. Den förstÀrkta sjukpensionen erhÄlls som lÀngst till 65 Är. Saab upprÀtthÄller avsÀttningar för Älderspension vid sjukpension. Efterlevandepension för ledande befattningshavare, inklusive VD, grundas pÄ det högsta vÀrdet av antingen 12 mÄnadslöner eller pÄ det uppsamlade kapitalet i försÀkringen.
Anpassningar till lokala regler
BetrÀffande anstÀllningsförhÄllanden som lyder under andra regler Àn svenska fÄr vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sÄdana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ÀndamÄl sÄ lÄngt som möjligt skall tillgodoses.
Ăvriga villkor
Samtliga befattningshavare i koncernledningen, inklusive VD, kan avsluta sin anstÀllning med högst sex mÄnaders uppsÀgningstid. Om anstÀllningen upphör pÄ Saabs initiativ kan, utöver en uppsÀgningstid pÄ normalt sex mÄnader, ett maximalt avgÄngsvederlag om 18 mÄnader tillÀmpas. Fast lön under uppsÀgningstid och avgÄngsvederlag fÄr sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 24 mÄnader.
ErsÀttning för eventuellt Ätagande om konkurrensbegrÀnsning kan utbetalas. SÄdan ersÀttning skall kompensera för eventuellt inkomstbortfall och skall endast utbetalas i den utstrÀckning som den tidigare befattningshavaren saknar rÀtt till avgÄngsvederlag. ErsÀttningen skall baseras pÄ fast kontant mÄnadslön vid tidpunkten för uppsÀgningen och skall avse den tid som Ätagandet om konkurrensbegrÀnsning gÀller, vilket kan vara högst 18 mÄnader efter anstÀllningens upphörande.
AvrÀkning skall normalt göras frÄn avgÄngsvederlag mot inkomst av annan anstÀllning under motsvarande tid.
Konsultarvode till styrelseledamöter
Saab AB:s stÀmmovalda styrelseledamöter skall i sÀrskilda fall kunna arvoderas för tjÀnster inom deras respektive kompetensomrÄde, som ej utgör styrelsearbete, under en begrÀnsad tid. För dessa tjÀnster (inklusive tjÀnster som utförs genom av styrelseledamot helÀgt bolag) skall utgÄ ett marknadsmÀssigt arvode förutsatt att sÄdana tjÀnster bidrar till genomförandet av Saabs affÀrsstrategi och tillvaratagandet av Saabs lÄngsiktiga intressen, inklusive dess hÄllbarhet.
Ytterligare information i Ärsredovisningen
à rsredovisningens noter innehÄller vidare en beskrivning av ersÀttningar till ledande befattningshavare, inklusive fast och rörlig ersÀttning, lÄngsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmÄner.
Lön och anstÀllningsvillkor för anstÀllda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersÀttningsriktlinjer har lön och anstÀllningsvillkor för bolagets anstÀllda beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anstÀlldas totalersÀttning, ersÀttningens komponenter samt ersÀttningens utveckling över tid har utgjort en del av ersÀttningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvÀrderingen av skÀligheten av riktlinjerna och de begrÀnsningar som följer av dessa.
ErsÀttningsprinciperna för att faststÀlla lön, lÄngsiktiga incitamentsprogram, pension och förmÄner tillÀmpas pÄ ett likartat sÀtt för sÄvÀl ledande befattningshavare som för övriga anstÀllda inom Saab koncernen.
Beslutsprocessen för att faststÀlla, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrÀttat ett ersÀttningsutskott. I utskottets uppgifter ingÄr att pÄ styrelsens uppdrag upprÀtta förslag till riktlinjer för ersÀttning till ledande befattningshavare, som efter beslut av styrelsen förelÀggs ÄrsstÀmman. Styrelsen skall upprÀtta förslag till nya riktlinjer Ätminstone vart fjÀrde Är och lÀgga fram förslaget för beslut vid ÄrsstÀmman. Riktlinjerna skall gÀlla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstÀmman. ErsÀttningsutskottet skall Àven bereda styrelsens beslut i frÄga om ersÀttningsprinciper, ersÀttningar och andra anstÀllningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvÀrdera program för rörliga ersÀttningar för bolagsledningen, tillÀmpningen av riktlinjer för ersÀttning till ledande befattningshavare samt gÀllande ersÀttningsstrukturer och ersÀttningsnivÄer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersÀttningsrelaterade frÄgor nÀrvarar inte verkstÀllande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mÄn de berörs av frÄgorna.
Styrelsen skall Àga rÀtt att tillfÀlligt frÄngÄ riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns sÀrskilda skÀl för det och ett avsteg Àr nödvÀndigt för att tillgodose bolagets lÄngsiktiga intressen, inklusive dess hÄllbarhet, eller för att sÀkerstÀlla bolagets ekonomiska bÀrkraft. Som angivits ovan ingÄr det i ersÀttningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersÀttningsfrÄgor, vilket Àven innefattar beslut om avsteg frÄn riktlinjerna.
STYRELSENS FĂRSLAG TILL ETT LĂ NGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2022 SAMT FĂRVĂRV OCH ĂVERLĂ TELSE AV EGNA AKTIER (punkt 15)
Bakgrund och skÀl för förslagen
BolagsstĂ€mma i Saab AB (âSaabâ) har under ett antal Ă„r beslutat om lĂ„ngsiktigt Aktiesparprogram för samtliga anstĂ€llda och Prestationsrelaterat Aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Vid Ă„rsstĂ€mman 2017 beslutades för första gĂ„ngen Ă€ven om ett Prestationsprogram SĂ€rskilda Projekt, som en komplettering till det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet. Saabs lĂ„ngsiktiga incitamentsprogram (âLTIâ) bestĂ„r sedan dess av tre delar: ett Aktiesparprogram, ett Prestationsrelaterat Aktieprogram och ett Prestationsprogram SĂ€rskilda Projekt.
Styrelsen finner det angelĂ€get och i alla aktieĂ€gares intresse att anstĂ€llda i koncernen har ett lĂ„ngsiktigt intresse av en god vĂ€rdeutveckling pĂ„ aktien i bolaget. I linje hĂ€rmed har styrelsen sedan tidigare ocksĂ„ infört en policy med krav pĂ„ visst aktieinnehav för ledande befattningshavare. Vidare innefattar Saabs befintliga orderstock nĂ„gra sĂ€rskilda projekt vars exekvering fortsatt Ă€r mycket viktig och för att möta detta krĂ€vs dels att Saab kan behĂ„lla de bĂ€sta kompetenserna och deras lojalitet, dels att bolagets ledning och andra nyckelpersoner fortsatt levererar resultat och prestationer pĂ„ mycket hög nivĂ„. Mot denna bakgrund föreslĂ„r styrelsen Ă„rsstĂ€mman nedanstĂ„ende lĂ„ngsiktiga incitamentsprogram för anstĂ€llda (âLTI 2022â). Förslaget utgörs, i likhet med förslaget till den senaste Ă„rsstĂ€mman, av tre delar - Aktiesparprogram 2022, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram SĂ€rskilda Projekt 2022. LTI 2022 föreslĂ„s omfatta högst 1 370 000[1] aktier av serie B i Saab samt ha motsvarande villkor som det lĂ„ngsiktiga incitamentsprogram som beslutades av Ă„rsstĂ€mman 2020.
LTI 2022 möjliggör för nuvarande och framtida anstÀllda att bli aktieÀgare i Saab och innefattar krav pÄ egen investering i aktier i Saab. Syftet med LTI 2022 Àr att stimulera anstÀllda till fortsatt lÄngsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt att öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Mot bakgrund av detta bedöms LTI 2022 ha en positiv pÄverkan pÄ Saabs framtida utveckling och dÀrmed vara till fördel för sÄvÀl aktieÀgare som de anstÀllda i Saab-koncernen.
Styrelsens avsikt Àr att Àven inför kommande ÄrsstÀmmor föreslÄ ÄrsstÀmman lÄngsiktiga incitamentsprogram.
Kostnader, utspÀdning och effekter pÄ nyckeltal
Den sammanlagda effekten pÄ resultatrÀkningen berÀknas uppgÄ till cirka 424 miljoner kronor ojÀmnt fördelade över Ären 2022-2026. Kostnaderna skall ses i relation till Saab-koncernens totala lönekostnader som under 2020 uppgick till 13 012 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter.
BerÀkningarna bygger pÄ förutsÀttningarna att samtliga tillgÀngliga aktier i LTI 2022 kommer att utnyttjas och pÄ en aktiekurs om 240 kronor. Kostnaderna Àr beroende av den framtida utvecklingen av bolagets aktiekurs.
PÄverkan pÄ resultatrÀkningen och kassaflödet
Kompensationskostnader, motsvarande vÀrdet pÄ aktier som överlÄts till anstÀllda, uppskattas till cirka 329 miljoner kronor. Kompensationskostnaderna fördelas över Ären 2022-2026.
Sociala avgifter, som ett resultat av aktieöverlÄtelser till anstÀllda baserat pÄ en antagen aktiekurs om 240 kronor, berÀknas uppgÄ till cirka 95 miljoner kronor. Kostnader för sociala avgifter fördelas över Ären 2022-2026.
FörvÀrvsutgiften för Äterköp av egna aktier som pÄverkar kassaflödet berÀknas uppgÄ till maximalt 329 miljoner kronor vid en antagen aktiekurs pÄ 240 kronor och maximalt 1 370 000 aktier.
UtspÀdning och effekter pÄ nyckeltal
Bolaget har cirka 136 miljoner utgivna aktier. Per den 31 december 2020 innehade bolaget 3 598 774 aktier av serie B. För att inrÀtta LTI 2022 erfordras sammanlagt 1 370 000 aktier av serie B, motsvarande cirka 1,01 procent av det totala antalet utgivna aktier.
Antalet aktier som per den 31 december 2020 berÀknas komma att överlÄtas till anstÀllda inom ramen för samtliga pÄgÄende lÄngsiktiga incitamentsprogram uppgÄr till cirka 2 107 000 aktier (exklusive LTI 2021 som pÄbörjades i januari), motsvarande cirka 1,55 procent av det totala antalet utgivna aktier. LTI 2021 omfattar 1 465 000 aktier (inklusive aktier för tÀckande av sociala avgifter), motsvarande cirka 1,08 procent av det totala antalet utgivna aktier, och ingÄr ej i ovanstÄende berÀkning dÄ det startade i januari 2021.
Samtliga 1 370 000 aktier av serie B som erfordras för LTI 2022 kan överföras vederlagsfritt till de anstÀllda och kan leda till en utspÀdning av vinst per aktie om cirka 1,01 procent.
SÀkringsÄtgÀrder
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman beslutar, som ett huvudalternativ, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvÀrv av egna aktier av serie B pÄ Nasdaq Stockholm, vilka senare kan komma att överlÄtas till deltagare i Saabs lÄngsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram SÀrskilda Projekt. Styrelsen föreslÄr vidare att stÀmman beslutar om vederlagsfri överlÄtelse av egna aktier av serie B till deltagare i LTI 2022. De nÀrmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgÄr nedan.
För den hÀndelse erforderlig majoritet enligt punkten 15 b) nedan inte kan uppnÄs, föreslÄr styrelsen att Saab skall kunna ingÄ aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten 15 c) nedan.
Förslagens beredning
LTI 2022 har beretts av ersÀttningsutskottet och i samrÄd med styrelsen. Förslagen har antagits av styrelsen.
Styrelsens förslag
Styrelsens förslag till beslut enligt nedan innebÀr att ÄrsstÀmman fattar beslut om a) att införa LTI 2022, b) att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvÀrv av egna aktier pÄ Nasdaq Stockholm samt att förvÀrvade egna aktier fÄr överlÄtas vederlagsfritt till deltagare i LTI 2022, eller, i den hÀndelse att erforderlig majoritet enligt b) inte uppnÄs, c) att Saab skall ha möjlighet att ingÄ aktieswapavtal med tredje part.
15 a) Införande av LTI 2022
LTI 2022 utgörs av tre delar, Aktiesparprogram 2022, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022. Deltagande i LTI 2022 förutsÀtter egen investering i aktier i Saab. Investering som sker inom ramen för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 tillgodorÀknas Àven deltagaren inom ramen för Aktiesparprogram 2022, dock upp till ett belopp om maximalt 5 procent av kontant baslön.
Aktiesparprogram 2022
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om ett lÄngsiktigt Aktiesparprogram 2022 omfattande högst 1 005 000 aktier av serie B i Saab, enligt i huvudsak nedanstÄende riktlinjer:
-
- Alla tillsvidareanstÀllda inom Saab-koncernen, inklusive anstÀllda som omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och/eller Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022, med undantag för vad som anges i punkt 3) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2022.
-
- AnstÀllda som deltar i Aktiesparprogram 2022 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av kontant baslön för köp av aktier av serie B pÄ Nasdaq Stockholm under en tolvmÄnadersperiod. Om de köpta aktierna behÄlls av den anstÀllde under tre Är frÄn dagen för investeringen och anstÀllningen inom Saab-koncernen inte upphört under hela denna treÄrsperiod, kommer den anstÀllde att av Saab-koncernen tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Styrelsen kan medge begrÀnsade undantag frÄn kravet pÄ anstÀllning under hela treÄrsperioden.
-
- Deltagande i Aktiesparprogram 2022 förutsÀtter dels att sÄdant deltagande lagligen kan ske, dels att sÄdant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen Àger rÀtt att införa en alternativ incitamentslösning för anstÀllda i sÄdana lÀnder dÀr deltagande i Aktiesparprogram 2022 inte Àr lÀmplig. SÄdan alternativ incitamentslösning skall, sÄ lÄngt som Àr praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Aktiesparprogram 2022.
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om lÄngsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 för ett antal nyckelpersoner omfattande högst 200 000 aktier av serie B i Saab. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgÄr nedan.
- Upp till 200 nyckelpersoner, inklusive verkstÀllande direktören, med undantag för vad som anges i punkt 4) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022.
- AnstÀllda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 7,5 procent av kontant baslön för köp av aktier av serie B pÄ Nasdaq Stockholm under en tolvmÄnadersperiod. Om de köpta aktierna behÄlls av den anstÀllde under tre Är frÄn dagen för investeringen och anstÀllningen inom Saab-koncernen inte upphört under hela denna treÄrsperiod, kommer den anstÀllde att ha rÀtt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier, enligt nedan. Styrelsen kan medge begrÀnsade undantag frÄn kravet pÄ anstÀllning under hela treÄrsperioden.
Grupp 1 Högst 167 anstÀllda i ledningsgrupper, vissa specialister och projektledare kan fÄ rÀtt till prestationsmatchning av upp till tvÄ aktier för varje inköpt aktie.
Grupp 2 Högst 20 högre befattningshavare kan fÄ rÀtt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje inköpt aktie.
Grupp 3 Medlemmar inom koncernledningen (för nÀrvarande 12) kan fÄ rÀtt till prestationsmatchning av upp till fem aktier för varje inköpt aktie.
Grupp 4 VerkstÀllande direktören kan fÄ rÀtt till prestationsmatchning av upp till sju aktier för varje inköpt aktie.
- Antalet prestationsaktier kopplas till av styrelsen faststÀllda prestationsmÄl. Villkoren för prestationsmatchning baseras pÄ tre av varandra oberoende mÄl: organisk försÀljningstillvÀxt[2], rörelsemarginal efter avskrivningar[3] samt fritt kassaflöde[4]. Den relativa viktningen mellan mÄlen Àr:
- Upp till 30 procent av den maximala tilldelningen Àr hÀnförlig till organisk försÀljningstillvÀxt under rÀkenskapsÄret 2022.
- Upp till 30 procent av den maximala tilldelningen Àr hÀnförlig till rörelsemarginalen efter avskrivningar under rÀkenskapsÄret 2022.
- Upp till 40 procent av den maximala tilldelningen Àr hÀnförlig till fritt kassaflöde under rÀkenskapsÄret 2022.
PrestationsmÄlen kommer att faststÀllas av styrelsen med en miniminivÄ och en maximinivÄ för respektive prestationsmÄl. Av aktiemarknads- och konkurrensmÀssiga skÀl anges inte en miniminivÄ och en maximinivÄ för respektive prestationsmÄl. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av prestationsmatchningen efter utgÄngen av den ettÄriga prestationsmÀtningsperioden, dvs. rÀkenskapsÄret 2022. Information om prestationsmÄlen kommer att lÀmnas i Ärsredovisningen för rÀkenskapsÄret 2022. Om maximinivÄerna för prestationsmÄlen uppnÄs eller överskrids kommer prestationsmatchning att uppgÄ till (och inte överskrida) det högsta antalet aktier om 200 000. Om prestationsutfallet understiger maximinivÄn men överstiger miniminivÄn, kommer en linjÀr proportionerad prestationsmatchning att ske. Ingen prestationsmatchning kommer att ske om prestationsutfallet uppgÄr till eller understiger miniminivÄn. Prestationsaktier tilldelas tre Är efter investeringen enligt punkt 2) ovan, dvs. normalt under 2025 och i februari 2026.
- Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 förutsÀtter dels att sÄdant deltagande lagligen kan ske, dels att sÄdant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen Àger rÀtt att införa en alternativ incitamentslösning för anstÀllda i sÄdana lÀnder dÀr deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 inte Àr lÀmplig. SÄdan alternativ incitamentslösning skall, sÄ lÄngt som Àr praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022.
- Innan prestationsmatchningen slutligen bestÀms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen Àr rimlig i förhÄllande till bolagets finansiella resultat och stÀllning, förhÄllanden pÄ aktiemarknaden och andra omstÀndigheter. Om styrelsen bedömer att sÄ inte Àr fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lÀgre antal aktier som styrelsen bedömer lÀmpligt.
Prestationsprogram SĂ€rskilda Projekt 2022
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman fattar beslut om lÄngsiktigt Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 för ett antal nyckelpersoner omfattande högst 165 000 aktier av serie B i Saab. Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgÄr nedan.
- Upp till 100 nyckelpersoner, inklusive verkstÀllande direktören, med undantag för vad som anges i punkt 5) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022.
- Deltagande i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 förutsÀtter sparande inom ramen för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 eller Aktiesparprogram 2022 för köp av aktier av serie B. För verkstÀllande direktören och medlemmar inom koncernledningen krÀvs, för rÀtt till tilldelning av prestationsaktier, sparande med ett belopp motsvarande 7,5 procent av kontant baslön enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 (dvs. maximalt sparande). För utvalda affÀrsenhetschefer och sÀrskilt utvalda nyckelpersoner krÀvs, för rÀtt till tilldelning av prestationsaktier, deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022, eller (om personen inte omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022) deltagande i Aktiesparprogram 2022. Deltagare i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 kommer att ha rÀtt till vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier enligt följande.
Grupp A VerkstÀllande direktören kan, enligt Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022, fÄ rÀtt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 52,5 procent av kontant baslön för rÀkenskapsÄret 2022. VÀrdet av tilldelade prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 kan sammanlagt högst uppgÄ till 75 procent av kontant baslön för rÀkenskapsÄret 2022. Om totalt möjligt utfall för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 överstiger 75 procent, skall prestationsmatchning av faktiskt utfall ske enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och tilldelning av prestationsaktier i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 reduceras sÄ att totalt utfall ej överstiger 75 procent.
Grupp B Medlemmar inom koncernledningen (för nÀrvarande 12) kan, enligt Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022, fÄ rÀtt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 37,5 procent av kontant baslön för rÀkenskapsÄret 2022. VÀrdet av tilldelade prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 kan sammanlagt högst uppgÄ till 60 procent av kontant baslön för rÀkenskapsÄret 2022. Om totalt möjligt utfall för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 överstiger 60 procent, skall prestationsmatchning av faktiskt utfall ske enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och tilldelning av prestationsaktier i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 reduceras sÄ att totalt utfall ej överstiger 60 procent.
Grupp C Högst 87 utvalda affÀrsenhetschefer och sÀrskilt utvalda nyckelpersoner kan, enligt Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022, fÄ rÀtt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 15 procent av kontant baslön för rÀkenskapsÄret 2022.
- Villkoren för tilldelning av prestationsaktier baseras pÄ uppnÄendet av tio likaviktade prestationsmÄl, bestÄende av operativa mÄl och milstolpar i sÀrskilda projekt inom Saabs produktomrÄden Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C), ubÄtar, missiler, stridsledningssystem och avancerade pilottrÀningssystem. Av aktiemarknads- och konkurrensmÀssiga skÀl anges inte de specifika prestationsmÄlen utan bestÀms istÀllet av styrelsen. PrestationsmÄlen kan relateras till t.ex. konstruktions- och designgodkÀnnande, kundgodkÀnnande, delleveranser eller systemimplementering. Varje prestationsmÄl utgör 10 procent av de sammanlagda prestationsmÄlen. PrestationsmÀtningsperioden Àr rÀkenskapsÄret 2022. Samtliga deltagare kommer att tilldelas prestationsaktier baserat pÄ uppfyllandet av samma prestationsmÄl.
- Styrelsen kommer efter utgÄngen av den ettÄriga prestationsmÀtningsperioden, dvs. rÀkenskapsÄret 2022, att besluta om huruvida prestationsmÄlen har uppfyllts eller ej samt om tilldelning av prestationsaktier. Vid denna tidpunkt kommer styrelsen att bedöma om begrÀnsningen för maximal tilldelning enligt punkt 2) ovan aktualiseras. Information om prestationsmÄlen kommer att lÀmnas i Ärsredovisningen för rÀkenskapsÄret 2022. Tilldelning av prestationsaktier och bedömning avseende begrÀnsningen för maximal tilldelning enligt punkt 2) ovan kommer, vad gÀller de prestationsaktier som tilldelas enligt Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022, att ske baserat pÄ den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Saabs aktie under tio handelsdagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén för rÀkenskapsÄret 2022. Om samtliga prestationsmÄl i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 uppnÄs kan tilldelning av prestationsaktier uppgÄ till högst 165 000 aktier, dock med eventuell reducering enligt punkt 2) ovan. Om inte samtliga prestationsmÄl uppnÄs, men minst ett prestationsmÄl uppnÄs, kommer en proportionell tilldelning av prestationsaktier att ske i förhÄllande till antalet uppfyllda prestationsmÄl, dock med eventuell reducering enligt punkt 2) ovan. Prestationsaktier i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 kommer att levereras i februari 2025. Leverans av prestationsaktier förutsÀtter att anstÀllningen inom Saab-koncernen inte upphört under perioden fram till leveranstillfÀllet i februari 2025 samt att den anstÀllde fortfarande deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 eller Aktiesparprogram 2022. Styrelsen kan medge begrÀnsade undantag frÄn kravet pÄ anstÀllning under ovan nÀmnd period.
- Deltagande i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 förutsÀtter dels att sÄdant deltagande lagligen kan ske, dels att sÄdant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen Àger rÀtt att införa en alternativ incitamentslösning för anstÀllda i sÄdana lÀnder dÀr deltagande i Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022 inte Àr lÀmplig. SÄdan alternativ incitamentslösning skall, sÄ lÄngt som Àr praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsprogram SÀrskilda Projekt 2022.
- Innan tilldelning av prestationsaktier slutligen bestÀms, skall styrelsen pröva om tilldelningen Àr rimlig i förhÄllande till bolagets finansiella resultat och stÀllning, förhÄllanden pÄ aktiemarknaden och andra omstÀndigheter. Om styrelsen bedömer att sÄ inte Àr fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall tilldelas till det lÀgre antal aktier som styrelsen bedömer lÀmpligt.
15 b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvÀrv av aktier och beslut om överlÄtelser till deltagarna i LTI 2022 av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvÀrv av aktier av serie B i Saab pÄ Nasdaq Stockholm
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman bemyndigar styrelsen att besluta om förvÀrv av egna aktier av serie B i Saab pÄ Nasdaq Stockholm i enlighet med följande villkor.
- FörvÀrv av aktier av serie B i Saab fÄr ske endast pÄ Nasdaq Stockholm.
- Högst 1 370 000 aktier av serie B i Saab fÄr förvÀrvas för sÀkerstÀllande av leverans av aktier till deltagare i Saabs lÄngsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram SÀrskilda Projekt.
- FörvÀrv av aktier av serie B i Saab pÄ Nasdaq Stockholm fÄr ske endast till ett pris inom det pÄ Nasdaq Stockholm vid var tid gÀllande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gÀllande högsta köpkurs och lÀgsta sÀljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
- Bemyndigandet fÄr utnyttjas vid ett eller flera tillfÀllen, dock lÀngst intill ÄrsstÀmman 2022.
Beslut om överlÄtelser till deltagarna i LTI 2022 av förvÀrvade egna aktier av serie B
ĂverlĂ„telser av aktier av serie B i Saab fĂ„r ske pĂ„ följande villkor.
- ĂverlĂ„telser fĂ„r ske endast av aktier av serie B i Saab, varvid högst 1 370 000 aktier av serie B i Saab fĂ„r överlĂ„tas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2022.
- RÀtt att vederlagsfritt förvÀrva aktier av serie B i Saab skall, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, tillkomma sÄdana personer inom Saab-koncernen som Àr deltagare i LTI 2022. Vidare skall dotterbolag till Saab, med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, Àga rÀtt att vederlagsfritt förvÀrva aktier av serie B i Saab, varvid sÄdant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för LTI 2022, överlÄta aktierna till sÄdana personer inom Saab-koncernen som deltar i LTI 2022.
- ĂverlĂ„telser av aktier av serie B i Saab skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och pĂ„ de övriga villkor som deltagare i LTI 2022 har rĂ€tt att förvĂ€rva aktier, dvs. normalt under rĂ€kenskapsĂ„ret 2025 och i februari 2026.
- Antalet aktier av serie B i Saab som kan komma att överlÄtas inom ramen för LTI 2022, skall omrÀknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrÀdesemission och/eller andra liknande bolagsÄtgÀrder.
15 c) Aktieswapavtal med tredje part
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman, för den hÀndelse erforderlig majoritet för punkten 15 b) ovan ej kan uppnÄs, fattar beslut om att sÀkra den förvÀntade finansiella exponeringen avseende LTI 2022 genom att Saab skall kunna ingÄ aktieswapavtal med tredje part pÄ marknadsmÀssiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn skall kunna förvÀrva och överlÄta aktier av serie B i Saab till sÄdana anstÀllda som deltar i LTI 2022. Tillkommande kostnad för sÄdant aktieswapavtal uppgÄr till cirka 21 miljoner kronor.
Villkor
BolagsstÀmmans beslut att införa LTI 2022 i enlighet med punkten 15 a) ovan Àr villkorat av att stÀmman antingen beslutar i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om förvÀrv av aktier av serie B i Saab pÄ Nasdaq Stockholm och beslutar om överlÄtelser till deltagarna i LTI 2022 av förvÀrvade egna aktier av serie B i enlighet med punkten 15 b) ovan eller att aktieswapavtal med tredje part kan ingÄs i enlighet med punkten 15 c) ovan.
Majoritetsregler
StÀmmans beslut för införande av LTI 2022 enligt punkten 15 a) ovan erfordrar en majoritet om mer Àn hÀlften av de vid stÀmman avgivna rösterna. För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att förvÀrva aktier pÄ Nasdaq Stockholm och beslut om överlÄtelser till deltagare i LTI 2022 enligt punkt 15 b) ovan erfordras att beslutet bitrÀds av aktieÀgare med minst nio tiondelar av sÄvÀl de avgivna rösterna som de vid stÀmman företrÀdda aktierna. För giltigt beslut att möjliggöra för Saab att ingÄ aktieswapavtal med tredje part enligt punkt 15 c) ovan, erfordras en majoritet om mer Àn hÀlften av de vid stÀmman avgivna rösterna.
Ăvrigt
För en beskrivning av Saabs övriga aktierelaterade incitamentsprogram hÀnvisas till not 8 i Saabs Ärsredovisning för rÀkenskapsÄret 2020.
STYRELSENS FĂRSLAG TILL FĂRVĂRV OCH ĂVERLĂ TELSE AV EGNA AKTIER (punkt 16)
16 a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvÀrv av egna aktier
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nÀsta ÄrsstÀmma, besluta om förvÀrv av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor.
- FörvÀrv skall avse bolagets aktier av serie B.
- FörvÀrv skall ske pÄ Nasdaq Stockholm.
- FörvÀrv fÄr endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gÀllande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gÀllande högsta köpkurs och lÀgsta sÀljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
- Högst sÄ mÄnga aktier fÄr förvÀrvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
- Bemyndigandet fÄr utnyttjas vid ett eller flera tillfÀllen före nÀsta ÄrsstÀmma.
Syftet med bemyndigandet Àr att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och dÀrmed bidra till ökat aktieÀgarvÀrde samt att Àven fortsÀttningsvis kunna anvÀnda Äterköpta aktier i samband med eventuella företagsförvÀrv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.
16 b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlÄtelse av egna aktier i samband med företagsförvÀrv
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nÀsta ÄrsstÀmma, besluta om överlÄtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvÀrv i enlighet med följande villkor.
- ĂverlĂ„telse fĂ„r ske pĂ„ Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gĂ€llande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gĂ€llande högsta köpkurs och lĂ€gsta sĂ€ljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
- ĂverlĂ„telse fĂ„r ske enligt reglerna i 19 kap. 35-37 §§ aktiebolagslagen, dvs. pĂ„ annat sĂ€tt Ă€n pĂ„ börs.
- ĂverlĂ„telse i samband med förvĂ€rv av företag eller verksamhet skall ske till ett pris som vĂ€sentligen motsvarar marknadsvĂ€rdet för bolagets aktie vid tidpunkten för beslut om överlĂ„telsen.
- Högst sÄ mÄnga aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut fÄr överlÄtas med stöd av detta bemyndigande.
- Bemyndigandet innefattar rÀtt att besluta om avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt samt att betalning skall kunna ske med annat Àn pengar.
- Bemyndigandet fÄr utnyttjas vid ett eller flera tillfÀllen före nÀsta ÄrsstÀmma.
Syftet med bemyndigandet Àr att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvÀrv.
SkÀlet till avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att skapa alternativa betalningsformer vid förvÀrv av bolag eller verksamhet.
16 c) ĂverlĂ„telse av egna aktier för att tĂ€cka kostnader i anledning av tidigare Ă„r inrĂ€ttade incitamentsprogram
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman beslutar om överlÄtelse av egna aktier i anledning av tidigare Är inrÀttade incitamentsprogram i enlighet med följande villkor.
Styrelsen föreslĂ„r att Ă„rsstĂ€mman beslutar att bolaget skall Ă€ga rĂ€tt att, före Ă„rsstĂ€mma 2022, överlĂ„ta högst 1 290 000 aktier av serie B, i syfte att tĂ€cka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktiesparprogram 2018, 2019, 2020 och 2021, Prestationsrelaterade Aktieprogram 2018, 2019, 2020 och 2021, samt Prestationsprogram SĂ€rskilda Projekt 2018, 2019, 2020 och 2021. ĂverlĂ„telse av aktier skall ske pĂ„ Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gĂ€llande kursintervallet för aktien, varmed avses intervallet mellan gĂ€llande högsta köpkurs och lĂ€gsta sĂ€ljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
Majoritetsregler
Beslut enligt 16 a), 16 b) respektive 16 c) ovan fordrar för giltighet att förslaget bitrÀds av aktieÀgare med minst tvÄ tredjedelar av sÄvÀl de avgivna rösterna som de vid stÀmman företrÀdda aktierna.
STYRELSENS FĂRSLAG TILL ĂNDRING AV BOLAGSORDNING (punkt 17)
Styrelsen föreslÄr att ÄrsstÀmman beslutar om införande av en ny §15 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra flexibilitet i samband med bolagsstÀmma och sÀrskilt vad avser aktieÀgarnas utövande av sin röstrÀtt i samband med bolagsstÀmma. DÀrutöver föreslÄs en Àndring i §12 andra stycket till följd av en lagÀndring.
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse | |
§ 12, andra stycket | AktieÀgare, som vill deltaga i bolagsstÀmma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framstÀllning av hela aktieboken avseende förhÄllandena fem vardagar före stÀmman, dels ock anmÀla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stÀmman, varvid antalet bitrÀden skall uppges. Denna dag fÄr ej vara söndag, annan allmÀn helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyÄrsafton, och ej infalla tidigare Àn femte vardagen före stÀmman. | AktieÀgare som vill deltaga i bolagsstÀmma skall |
§ 15 | - |
Styrelsen fÄr besluta att den som inte Àr aktieÀgare i bolaget skall, pÄ de villkor som styrelsen bestÀmmer, ha rÀtt att nÀrvara eller pÄ annat sÀtt följa förhandlingarna vid bolagsstÀmma. Styrelsen fÄr samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen fÄr inför en bolagsstÀmma besluta att aktieÀgarna skall kunna utöva sin röstrÀtt per post före bolagsstÀmman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). |
Majoritetsregler
Beslutet Àr giltigt endast om det bitrÀds av aktieÀgare med minst tvÄ tredjedelar av sÄvÀl de avgivna rösterna som de vid stÀmman företrÀdda aktierna.
SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFĂRENINGENS FĂRSLAG TILL BESLUT (punkt 18)
AktieÀgaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen föreslÄr att ÄrsstÀmman beslutar om att stoppa alla Saabs leveranser av krigsmateriel till de stridande parterna i kriget i Jemen.
Styrelsen i Saab AB har yttrat sig över Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag och detta yttrande finns tillgÀngligt pÄ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma. Styrelsen föreslÄr att Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag enligt punkt 18 pÄ dagordningen avslÄs.
AKTIER OCH RĂSTER
I bolaget finns per den 10 mars 2021 totalt 135 845 847 aktier, varav 2 383 903 aktier av serie A med tio röster per aktie och 133 461 944 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 157 300 974 röster. Bolaget innehar per samma dag 3 454 602 egna aktier av serie B motsvarande 3 454 602 röster som inte kan företrÀdas vid stÀmman.
HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberÀttelse inklusive styrelsens förslag under punkten 8 b) jÀmte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen; revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersÀttning till ledande befattningshavare; styrelsens ersÀttningsrapport för rÀkenskapsÄret 2020; styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslagen under punkterna 15 b) och 16 a); samt aktieÀgaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens fullstÀndiga förslag avseende punkt 18 och styrelsens yttrande dÀröver finns tillgÀngliga pÄ bolagets huvudkontor pÄ Olof Palmes Gata 17 i Stockholm och pÄ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma. I övrigt framgÄr fullstÀndiga förslag under respektive punkt i kallelsen.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens motiverade yttrande m.m. finns pÄ bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma.
Handlingarna framlÀggs genom att de hÄlls tillgÀngliga hos bolaget och pÄ bolagets webbplats. De skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieÀgare som begÀr det och uppger sin postadress.
BolagsstÀmmoaktieboken kommer att tillhandahÄllas pÄ bolagets huvudkontor pÄ Olof Palmes Gata 17 i Stockholm.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Linköping i mars 2021
Styrelsen i Saab Aktiebolag (publ)
För ytterligare information, vÀnligen kontakta:
Merton Kaplan, Head of Investor Relations
+46 (0)734 182 071
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
Saab förser den globala marknaden med vÀrldsledande produkter, tjÀnster och lösningar inom militÀrt försvar och civil sÀkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare pÄ alla kontinenter i hela vÀrlden. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbÀttrar Saab stÀndigt ny teknologi för att möta kundernas förÀndrade behov.
[1] Antalet aktier som kan överföras vederlagsfritt till anstÀllda har ökat frÄn 1 135 000 till 1 370 000 jÀmfört med föregÄende Ärs program pÄ grund av ökat antal deltagare och aktiekursens utveckling.
[2] Justerat för förvÀrv och avyttringar samt valutakursdifferenser.
[3] Justerat för förvÀrv och avyttringar samt engÄngsposter.
[4] Justerat för förvÀrv och avyttringar samt engÄngsposter.